FGR investiga a ‘Alito’ Moreno por tráfico de influencias y lavado de dinero
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como ‘Alito’, es investigado por la Fiscalía General de la República, por ...
Etiqueta: lavado de dinero
Advierte especialista que el RESICO abre la posibilidad para el lavado de dinero
Culiacán, Sinaloa.- El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que aplica el Gobierno Federal tanto para personas físicas, como morales sigue ...
Estados Unidos revisará acciones de la DEA en el extranjero
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos será revisada por las acciones que realiza en ...
Cuauhtémoc Blanco es vinculado en una red de lavado de dinero y desvío de recursos
CUERNAVACA, Mor. (apro) .- La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Braco, dos de ...
Cienfuegos se declara no culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue acusado por los delitos de narcotráfico y lavado ...
Sinaloa creará su propia Unidad de Inteligencia Financiera contra el “lavado” de dinero
Culiacán, Sinaloa.- Mediante la firma de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, con ...
Desarticulan en EU red de lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 75 personas que formaban parte de ...
Julión Álvarez sólo se presentará en México, no en EU
México.- Estados Unidos no será escenario de los conciertos de Julión Álvarez, solamente México. Y es que para qué buscarle, ...
Detienen a regidor panista de Tijuana por lavado de dinero
EU.- El regidor panista de Tijuana, Luis Torres Santillán, fue detenido el 16 de diciembre en San Diego por el ...
Exhiben lavado de dinero del cártel de Sinaloa
Nueva York. En las fotos, Alejandra Salgado y su hermano menor Roberto parecen simples turistas que pasean por el centro de ...
